公告日期：2025-04-29

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：民生证券
深圳市时代高科技设备股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了

《关于制定<深圳市时代高科技设备股份有限公司章程（草案）>及其附件
（北交所上市后适用）的议案》，公司现任独立董事刑道勇、蒋月平、叶卓
凯对本议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了

《关于制定<深圳市时代高科技设备股份有限公司章程（草案）>及其附件
（北交所上市后适用）的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、基本情况

深圳市时代高科技设备股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

为维护深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的相关规定 和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由深圳市时代高科技设备有限公司整体变更设立，并在深圳市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440300734153647P。
公司经北交所审核并于【】年【】月【】日经中国证监会同意注册，向不特 定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北交所上 市。

公司注册名称

中文名称：深圳市时代高科技设备股份有限公司。

英文全称：Shenzhen Time High-Tech Equipment Co., Ltd.

公司住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区海谷科技大厦 T1 栋 1-2101。
公司注册资本为人民币 5,928.4619 万元。

公司为永久存续的股份有限公司。

代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，规范运作，发挥品牌优势，
做强设备制造主业，在为股东带来持续稳定回报的同时，服务民众，造福社会。

经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：计算机软件的技
术开发、销售与技术咨询服务；货物及技术进出口。（不含国家限制项目；经相关部门批准合格后方可开业）。许可经营项目是：机械、电子工业专用设备及自动化专用设备的研发、生产与销售及技术服务。

公司的股份采取记名股票的形式。

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行的股票，以人民币标明面值。每股 1 元。

公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
集中存管。

发起人名称、认购的股份数量、持股比例为：

序号 发……
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