公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-060

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：民生证券
深圳市时代高科技设备股份有限公司

关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议了《关于
2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司现任独立董事邢 道勇、蒋月平、叶卓凯对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了

《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第四次会议审议了《关于
2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。

上述议案尚需提交股东大会审议。
二、基本情况

（一）董事及高级管理人员薪酬方案

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

1、董事薪酬（津贴）

（1）公司非独立董事（指与公司存在劳动关系的董事），在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津

公告编号：2025-060

贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬

公司监事按其在公司岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由“基本薪酬+年终绩效”组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度目标责任书，确定其年度实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

（1）基本薪酬：根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬。

（2）年终绩效：根据当年经营情况，结合目标达成率等因素，确定发放。
4、其他规定

（1）公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

（2）公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

（4）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交股东大会审议通过后生效。

（二）监事薪酬方案

1、监事薪酬

（1）公司职工监事（指与公司存在劳动关系的监事），在公司担任职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取监事薪酬或津贴。
2、公司外部股东监事无需发放薪酬和津贴

3、公司监事薪酬方案

公司监事的薪酬由“基本薪酬+年终绩效”组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度目标责任书，确定其年度实际发放薪酬总额。

（1）基本薪酬：根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定领取薪

公告编号：2025-060

酬。

（2）年终绩效：根据当年经营情况，结合目标达成率等因素，确定发放。
4、其他规定

（1）公司监事薪酬按月发放。

（2）公司监事，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

（4）根据相关法规及《公司章程》的要求，监事薪酬尚需提交股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
(一)《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三……
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