公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-063

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，凌永平、蒋月平、叶卓凯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邢道勇（现任），男，1970 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至 1997 年任武汉中汇会
计师事务所审计经理；2000 年 6 月至 2004 年 7 月任香港百信集团财务总监；2004
年 7 月至 2012 年任中国地质大学江城学院财务处长；2012 年 3 月至 2018 年 5
月任武汉海宁皮革城财务总监；2018 年 5 月至 2020 年 5 月任武汉天空蓝环保科
技有限公司副总裁兼财务总监；2020 年 6 月至今任湖北中城道会计师事务所首席合伙人；2025 年 3 月至今担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

蒋月平，男，1973 年出生，硕士研究生学历，执业律师，中国国籍，无永
久境外居留权。2004 年 5 月至 2017 年 9 月，任广东东方金源律师事务所执业律
师/合伙人；2014 年 9 月至 2019 年 3 月，任广东锵锵律师事务所主任律师；2019
年 3 月至今，任广东盛唐律师事务所合伙人律师；2020 年 11 月至今担任公司独
立董事，不存在影响独立性的情况。

叶卓凯，男，1987 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留

公告编号：2025-063

权。2010 年 7 月至 2013 年 11 月任德勤华永会计师事务所高级审计员；2013 年
11 月至 2015 年 8 月任华为技术有限公司审计经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月
任浙江中新力合资产管理有限公司创新事业部总经理；2019 年 4 月至今任古山（深圳）投资管理有限公司总经理；2023 年 12 月至今担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

凌永平（已离任），男，1970 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 1996 年担任赣州银行营业部票据清算专员、营业部财务经理；1996 年至 2002 年担任江西赣州华昇会计师事务所审计专员、审计经理；2002 年至 2011 年担任深圳市美之电实业有限公司财务总监；2011 年至今担任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人；2016 年担任深圳市明微电子股份有
限公司独立董事、河源亚太鹏盛会计师事务所合伙人；2023 年 8 月至 2025 年 2
月 25 日担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事凌永平、
蒋月平、叶卓凯会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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