公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-068

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 （2024）年与关联方实际 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

控股股东、实际

控制人为公司及

其他 其合并报表范围 879,000,000.00 1,458,400,000.00

内的控股子公司

提供担保

合计 - 879,000,000.00 1,458,400,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2025-068

1、自然人

姓名：田汉溶

住所：广东省深圳市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信联合惩戒对象
二、审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计
2025 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事刑道勇、蒋月平、
叶卓凯对本议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：该关联交易事项中，公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计
2025 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，公司严格执行公司内控制度并签订相关协议，所涉及关联交易定价公允。
（二） 交易定价的公允性

交易价格按金融市场利率确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-068

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司为日常经营生产活动向金融机构申请授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理田汉溶提供连带责任保证担保。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性

公司与关联方发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，有利于补充公司日常流动资金，提升公司的持续经营能力，符合公司的整体利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司日常性关联交易是公司日常生产经营所需，有利于补充公司日常流动资金，提升公司的持续经营能力，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
(一)《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
(二)《深圳市时代高科技设……
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