公告日期：2025-04-29

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：民生证券
深圳市时代高科技设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席钱文晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（19,761,540）股（含本数，不考虑超额配售权）。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价最终以后续询价或定价结果为准。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司对本次发行股票并上市募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股 票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 使用募集资金

（万元） 额（万元）

1 常州高端智能装备 时代高科技设备 23,888.44 23,888.44

生产基地建设项目 （江苏）有限公司

2 常州高端智能装备 时代高科技设备 7,206.94 7,206.94

研发中心建设项目 （江苏）有限公司

合计 31,095.38 31,095.38

公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规定以及公司的募集资 金管理制度，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资金，不用于开 展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供 财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披露。本次 募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投入， 募集资金到位后，再用于置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除 发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行
贷款或自有资金等方式解决。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号 2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股
票并在北交所上市事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为使本次发行上市工作顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行上市相关的下列事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号 2……
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