公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-090

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市时代高科技设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场及电子通讯会议相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田汉溶
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数50,377,337 股，占公司有表决权股份总数的 84.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-090

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监邓波列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号 2025-085）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,377,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟提前解除股东自愿限售股份的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号 2025-087）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-090

普通股同意股数 23,822,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东田汉溶、常州时达兴通投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市时

代汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市时代星辰企业管理合伙企业（有

限合伙）、新余瑞辉股权投资中心（有限合伙）、李建洲、李显江回避表决。

（三）审议通过《关于公司股改以来董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司终

止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公

告编号 2025-088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,155,814 股，占出席本次会议……
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