公告日期：2025-11-28

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市时代高科技设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

监事、监事会（全文） 全文删除

条款顺序序号（全文） 条款顺序序号根据修订后相应调整顺
序序号（全文）

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护深圳市时代高科技设备合法权益，规范公司的组织和行为，根 股份有限公司（以下简称“公司”）、股据《中华人民共和国公司法》（以下简 东、职工和债权人的合法权益，规范公称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 司的组织和行为，根据《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司。

称“公司”）。 公司系由深圳市时代高科技设备有限
公司采取发起设立方式设立，在深圳市 公司整体变更设立，并在深圳市市场监市场监督管理局登记注册，取得营业执 督管理局注册登记，取得营业执照，统
照。 一社会信用代码 91440300734153647P。

第三条 公司注册名称：深圳市时代高 第四条 公司注册名称

科技设备股份有限公司 中文名称：深圳市时代高科技设备股份
有限公司。

英文全称：Shenzhen Time High-Tech
Equipment Co., Ltd.

第六条 公司营业期限为永久存续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定
代表人。

担任法定代表人的董事长或者总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。

束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公……
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