公告日期：2026-04-28

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市时代高科技设备股份有限公司

2025 年度董事会工作公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规，《深圳市时代高科技设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《董事会议事规则》等公司规章制度，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2025 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

一、2025 年公司经营情况分析

2025 年度，董事会根据公司的发展战略，坚持以强管理、提生产、重创新、保增长的发展观为指导，积极探索、抢抓机遇，为公司快速步入资本市场奠定了基础。

1、主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 41,115.39 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 601.92 万元。报告期末，公司总资产为 169,943.59 万元；归属于母公司的所有者权益为 71,924.41 万元；归属于母公司所有者的每股净资产 12.13 元。
2、主要业务情况

2025 年，公司在锂电真空干燥设备行业继续保持市场份额领先。作为智能制造装备供应商，公司以核心技术驱动产品，持续提升客户服务能力，赢得了全球锂电及精密制造头部企业的高度认可。

随着新能源汽车产业政策持续发力，市场规模稳步扩大，但行业竞争加剧、分化明显。下游需求增长推动公司加大锂电设备技术研发投入，以更好适应市场变化，满足客户对更高性能装备的需求。由于不同电池企业、整车厂对于动力电池尺寸、外观、容量等需求不同，锂电设备存在显著的非标准化特征，产品以客户定制化为主。同时，为保证锂电池产品的一致性和稳定性，下游客户一般不会轻易更换锂电设备供应商。

公司始终对市场、对客户保持敬畏之心，持续提升自身技术水平和服务水平，夯实与客户之间的关系，致力于实现互利共赢。

二、2025 年董事会日常工作情况

1、2025 年董事会的会议情况及决议内容

2025 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需求，共召开 6 次董事会
会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次 时间 决议内容

第三届
董事会第 2025.01.20 1、审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》
六次会议

1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的
第三届董

议案》

事会第七 2025.03.03

2、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东
次会议

大会的议案》

1、审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上
第三届董 市的议案》

事会第八 2025.04.27 2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
次会议 司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

3、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票募集资金投资项目及其可行性的议案》
4、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
5、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
7、审议《关于公司向不特定合格投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。