公告日期：2026-04-28

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市时代高科技设备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邢道勇、蒋月平、叶卓凯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邢道勇，男，1970 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师、中国注册
税务师，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至 1997 年任武汉中汇会计师
事务所审计经理；2000 年 6 月至 2004 年 7 月任香港百信集团财务总监；2004
年 7 月至 2012 年任中国地质大学江城学院财务处长；2012 年 3 月至 2018 年
5 月任武汉海宁皮革城财务总监；2018 年 5 月至 2020 年 5 月任武汉天空蓝环
保科技有限公司副总裁兼财务总监；2020 年 6 月至今任湖北中城道会计师事 务所首席合伙人；2025 年 3 月至今担任公司独立董事，不存在影响独立性的 情况。

蒋月平，男，1973 年出生，硕士研究生学历，执业律师，中国国籍，无永
久境外居留权。2004 年 5 月至 2017 年 9 月，任广东东方金源律师事务所执业
律师/合伙人；2014 年 9 月至 2019 年 3 月，任广东锵锵律师事务所主任律师；
2019 年 3 月至今，任广东盛唐律师事务所合伙人律师；2020 年 11 月至今担任
公司独立董事，不存在影响独立性的情况。

叶卓凯，男，1987 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留
权。2010 年 7 月至 2013 年 11 月任德勤华永会计师事务所高级审计员；2013
年 11 月至 2015 年 8 月任华为技术有限公司审计经理；2015 年 8 月至 2019 年
4 月任浙江中新力合资产管理有限公司创新事业部总经理；2019 年 4 月至今任
古山（深圳）投资管理有限公司总经理；2023 年 12 月至今担任公司独立董事， 不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事邢道
勇、蒋月平、叶卓凯会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邢道勇 6 6 0 0 否 4

蒋月平 6 6 0 0 否 4

叶卓凯 6 6 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，……
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