公告日期：2024-06-28

成都川力智能流体设备股份有限公司关于设立以来股本演
变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

成都川力智能流体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“川力智能”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”；本说明中其他简称与公开转让说明书中的相同；本说明中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）。
一、公司设立以来的股本演变情况

川力智能系以成都川力流体控制设备有限公司（以下简称“川力有限”）整体变更设立的股份有限公司，川力有限设立起至今的股本演变情况如下：

1、2008 年 11 月，川力有限设立

2008 年 10 月 8 日，科华通阀门、何继彬、李志全、川力阀业、万建华、张
伟共同召开股东会会议，审议通过了有限公司的执行董事（即法定代表人）、监事、经理人选以及《成都川力智能流体控制设备有限公司章程》等事项。

2008 年 11 月 11 日，成都金正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（成
金验（2008）第 0117 号），经审验，截至 2008 年 11 月 7 日，川力有限已收到各
股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计 900 万元。其中，科华通阀门、张伟、
万建华、李志全、何继彬分别以货币出资 80 万元、100 万元、40 万元、30 万元、
30 万元，川力阀业以货币出资 238 万元、以实物出资 382 万元。川力阀业用于
出资的实物资产包括机器设备及厂区内水、电、气配套设施，根据成都顺德信资产评估有限公司出具的《四川川力智能阀业有限公司资产评估报告书》（成顺评报[2008]字第 098 号）并经全体股东确认，上述实物资产评估价值为 3,844,316.63元，其中 382 万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积。

2008 年 11 月 20 日，工商行政管理部门向川力有限核发了《企业法人营业
执照》（注册号：510183000016420）。川力有限设立时的股东持股情况如下：

序号 股东名称/姓名 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 持股比例

（万元） （万元） （%）

1 川力阀业 720.00 620.00 货币、实物 72.00

2 张伟 100.00 100.00 货币 10.00

3 科华通阀门 80.00 80.00 货币 8.00

4 万建华 40.00 40.00 货币 4.00

5 何继彬 30.00 30.00 货币 3.00

6 李志全 30.00 30.00 货币 3.00

合计 1,000.00 900.00 - 100.00

2、2009 年 6 月，实收资本变更、第一次股权转让暨股权代持形成

2009 年 6 月 6 日，为整合川力有限与川力阀业业务与资产，川力有限召开
股东会会议，全体股东出席并形成决议，同意：（1）科华通阀门、张伟、万建华、李志全、何继彬将其持有的川力有限的股权全部转让给川力阀业。股权转让后，科华通阀门、张伟、万建华、李志全、何继斌将不再成为川力有限股东，解除与川力有限的权力和义务；（2）股东发生变化后，川力有限股权结构是由川力阀业占有公司 100.00%股权。

同日，川力阀业分别与成都科华通阀门、张伟、万建华、李志全、何继彬分别签订了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，股权转让明细如下：

序号 转让方 受让方 转让出资额（万元） 协议转让价款（万元）

1 张伟 川力阀业 100.00 ……
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