公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-002

证券代码：874664 证券简称：川力智能 主办券商：国新证券
成都川力智能流体设备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874664 川力智能 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司行政办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于中联大禹增资扩股相关事项的议案》

因子公司中联大禹水环境控股有限公司（以下简称“中联大禹”）业务发展需要，拟同意子公司中联大禹新增注册资本 555.56 万元，本次新增注册资本全部由新引入投资人杨兴良认购。新引入投资人杨兴良以每注册资本 1.5 元价格认购中联大禹本次新增注册资本，拟合计出资 833.33 万元，其中 555.56 万元计入本次新增注册资本，277.77 万元计入中联大禹资本公积。

公司同意放弃中联大禹本次新增注册资本的优先认购权。

本次增资完成后，中联大禹的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 股权比例

成都川力智能流体设备股份有

1 限公司 3,650.00 65.70%

成都禹之水企业管理中心（有限

2 合伙） 1,150.00 20.70%

公告编号：2024-002

3 王本在 100.00 1.80%

4 李海惠 100.00 1.80%

5 杨兴良 555.56 10.00%

合计 5,555.56 100.00%

（二）审议《关于申请融资授信的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向成都农村商业银行邛崃支行申请 3,500 万元综合授信、向浦发银行邛崃支行申请3,000 万元综合授信、向中国农业银行邛崃市支行申请 1,300 万元综合授信。
上述综合授信期限为 1-2 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的……
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