公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-020

证券代码：874664 证券简称：川力智能 主办券商：国新证券
成都川力智能流体设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第三次会议通过,履
行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 4 月 28 日发出,满足召开年度股
东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874664 川力智能 2025 年 5 月 28 日

公告编号：2025-020

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市邛崃市创业路 7 号川力智能行政办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》予以汇报，具体内容详见公司在股转系统披露的《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度财务审计报告，编制了公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
根据公司 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 》
结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司拟定本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2024 年度关联交易情况，结合公司实际情况，编制了 2025 年度日
常关联交易预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钟在娥。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 》
本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司 2025 年度申请融资授信额度的议案 》
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20,000 万元的综合授信,其中本年度新增授信 6,000 万元。

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