公告日期：2025-06-03

证券代码：874664 证券简称：川力智能 主办券商：国新证券
成都川力智能流体设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省成都市邛崃市创业路 7 号，川力智能公司行政办公楼三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闵汝贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数6013.6 万 股，占公司有表决权股份总数的 80.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：报告就公司 2024 年度的经营情况和公司治理情况进行了总结，并对 2025 年度进行了规划。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：报告就公司 2023 年度的治理运行情况进行了总结，对公司治理及经营的总体工作进行了分析，对 2024 年度进行了展望及规划。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司在股转系统披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股
份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：在 2024 年度决算的基础上，结合公司升级转型战略的实施，对 2025 年的经营状况进行了详尽的假设及预估，从而确定 2025 年年度的经营目标及预算方案，指导 2025 年年度的经营。

2、表决结果为：同意 6013.6 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、参会股东及股东代表质询意见或建议：无异议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：在 2024 年度决算的基础上，结合公司升级转型战略的实施，对 2024 年的经营状况进行了详尽的假设及预估，从而确定 2025 年年度的经营目标及预算方案，指导 2025 年年度的经营。

2、表决结果为：同意 ……
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