公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：874664 证券简称：川力智能 主办券商：国新证券
成都川力智能流体设备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王志新
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：
报告就公司 2025 年度的治理运行情况进行了总结，对公司治理及经营的总体工作进行了分析，对 2026 年度进行了展望及规划。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司在股转系统披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：
报告就 2025 年的财务决算情况进行了全面的分析，从收入构成、现金流量、投资、财务状况等方面进行详尽的分析，总结了 2025 年年度的财务决算。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：
在 2025 年度决算的基础上，结合公司升级转型战略的实施，对 2026 年的经营状况进行了详尽的假设及预估，从而确定 2026 年年度的经营目标及预算方案，指导 2026 年年度的经营。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：
结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会提出，2025 年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
1. 议案内容：
强化关联交易管理，提高决策效率，公司以 2025 年度日常关联交易实际发生额为基础，对 2026 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）此前为公司提供审计服务的情况及服务效果，现继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合……
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