公告日期：2026-04-28

证券代码：874664 证券简称：川力智能 主办券商：国新证券
成都川力智能流体设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第八次会议通过,履
行了必要的审批程序。会议通知于 2026 年 4 月 28 日发出,满足召开年度股
东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

四川省成都市邛崃市创业路 7 号川力智能行政办公楼三楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874664 川力智能 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

9 关于公司 2026 年度申请融资授信额度的议案 √

1、根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度
董事会工作报告。
2、根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2025
年度监事会工作报告。
3、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》予以汇报，具体内容详见公司在股转系统披露的《2025 年
年 度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
4、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度财务审
计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。
5、根据公司 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预
算报告。
6、结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际
情况，公司拟定本年度暂不进行利润分配。
7、根据公司 2025 年度关联交易情况，结合公司实际情况，编制了 2026 年度日
常关联交……
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