公告日期：2025-04-29

证券代码：874665 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰海通
浙江宏伟供应链集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面、邮
件等方式发出
5.会议主持人：董事长吕宏伟先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司申请综合授信额度并提供资产抵押及接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

为了保障及促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的运营资金，保证公司年度经营目标的实现，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向各合作金融机构申请不超过 10 亿元的综合授信（授信额度以金融机构最终核定为准），用于项目贷款、银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、贸易融资、票据贴现、供应链金融等业务。同时公司拟以公司名下房产、在建工程、土地使用权抵押、票据（银票和商票等票据）质押、票据池质押、应收账款质押、应收账款池质押、存单质押、理财质押以及公司实控人吕宏伟、李晓庆等关联方为公司提供担保等方式为上述授信提供相应担保。具体担保方式最终以银行的实际审批内容为准。

提请股东大会授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代
理人办理与上述各家合作金融机构签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、保函、承兑、贸易融资、担保等）的相关手续，并签署相关法律文件。本议案有效期自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《申请年度综合授信额度及接受关联方担保公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨岐、范霁红、闵诗阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公司董事吕宏伟、李晓庆、吕惠芳为本议案中的关联方，3 人
需回避表决，因此本议案由董事会其余 6 人进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》1.议案内容：

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