公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-011

证券代码：874665 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰海通
浙江宏伟供应链集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江宏伟供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨岐、范霁红、闵诗阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨岐，男，1941 年 8 月生，中国国籍，毕业于清华大学自动控
制系反应堆控制专业，中国核动力研究设计院原院长，长期从事反 应堆控制与仪表系统研究设计，组织多项国家重大攻关项目，曾获 国家发明奖、国家级和省部级科技进步奖十余项，曾被授予四川省 学术技术带头人、部级、国家级有突出贡献中青年专家称号。

范霁红，男，1965 年 8 月生，中国国籍，毕业于北京大学，博

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士研究生，正高级工程师，于 1990 年 8 月至 1992 年 8 月担任北京
大学重离子物理研究所研究助理，于 1995 年 8 月至 1998 年 12 月
历任中国核工业总公司计划局工程师、高级工程师、副处长，于 1999
年 1 月至 2007 年 5 月担任中国核工业集团有限公司计划部、科技
部、资本部副主任，于 2007 年 5 月至 2015 年 7 月担任国家核电技
术公司科技重大专项办主任，于 2015 年 7 月至 2020 年 4 月担任国
家电投集团公司科技创新总监，创新部主任，于 2020 年 4 月至 2023
年2月担任国家电投集团科学技术研究院党委书记、董事长，于2023 年 3 月至今担任华北电力大学教授、博士生导师。

闵诗阳，男，1977 年 2 月生，中国国籍，毕业于浙江大学，经
济学学士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，于 1999 年
8 月至 2015 年 11 月历任坤元资产评估有限公司助理、项目经理、
部门经理、总经理助理，于 2015 年 12 月至 2016 年 3 月担任杭州
聚有财金融服务有限公司副总裁、财务总监，于 2016 年 4 月至今
担任杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙）合伙人、风控总 监。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事杨岐、范霁红、闵诗阳会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

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数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

杨岐 2 2 0 0 否 2

范霁红 1 1 0 0 否 1

闵诗阳 1 1 0 0 否 1

赵先德 1 1 0 0 否 1
（已离
任）

郑洪涛 1 1 0 0 否 1
（已离
……
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