公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-007

证券代码：874665 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰海通
浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：
选举刘丽女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈洪爆先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-007

（二） 任免原因

公司董事陈洪爆先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职 务，公司需要补选一名董事。
（三） 新任董监高人员履历

刘丽，女，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，硕士学历，高级经
济师。2017 年 11 月-2021 年 6 月担任中国同辐股份有限公司战略
规划部（企业管理部）副经理；2021 年 6 月-2023 年 11 月担任原
子高科股份有限公司战略规划部经理；2023 年 11 月-2024 年 8 月
担任中国宝原投资有限公司经营管理部（采购管理部）副总经理；
2024 年 8 月-2025 年 1 月担任中国宝原投资有限公司/中核华建资
产管理有限公司经营管理部（采购管理部）副总经理（临时负责人）、 集采中心副主任；2025 年 1 月至今担任中国宝原投资有限公司经营 管理部（采购管理部）总经理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2025-007

情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司 正常经营发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生 产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第四届董事会第七次会 议决议》。

浙江宏伟供应链集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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