公告日期：2025-05-22

证券代码：874665 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省永康市东城街道九州西路 888 号宏伟中心会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李晓庆女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开经 2025 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事
会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 21 人，持有表决权
的股份总数 102,531,314 股，占公司有表决权股份总数的 94.31%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈洪爆因个人工作安排缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,531,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,531,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务
预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,531,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司申请综合授信额度并提供资产抵押及接受
关联方担保的议案》

1.议案内容：

为了保障公司和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的运营资金，保证公司年度经营目标的实现，公司拟
向各合作金融机构申请不超过 10 亿元的综合授信（授信额度以金融机构最终核定为准），用于项目贷款、银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、贸易融资、票据贴现、供应链金融等业务。同时公司拟以公司名下房产、在建工程、土地使用权抵押、票据（银票和商票等票据）质押、票据池质押、应收账款质押、应收账款池质押、存单质押、理财质押以及公司实控人吕宏伟、李晓庆等关联方为公司提供担保等方式为上述授信提供相应担保。具体担保方式最终以银行的实际审批内容为准。

提请股东大会授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家合作金融机构签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、保函、承兑、贸易融资、担保等）的相关手续，并签署相关法律文件。本议案有效期自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的……
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