公告日期：2025-05-23

浙江宏伟供应链集团股份有限公司
章程

2025 年 5 月

目 录

第一章 总 则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 1 -
第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 5 -

第一节 股 东......- 5 -

第二节 股东大会......- 8 -

第三节 股东大会的召集......- 11 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开......- 14 -

第六节 股东大会表决和决议......- 16 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事......- 19 -

第二节 董事会......- 23 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会......- 30 -

第一节 监事......- 30 -

第二节 监事会......- 31 -

第一节 财务会计制度......- 33 -

第二节 内部审计......- 35 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 35 -

第九章 通知......- 36 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 37 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 37 -

第二节 解散和清算......- 38 -

第十一章 修改章程......- 40 -
第十二章 附则......- 40 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由浙江宏伟实业有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立，在浙江省金华市市场监督管理局注册登记并取得企业法人营业执照。
第四条 公司注册名称：浙江宏伟供应链集团股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省金华市永康市东城街道九州西路 888 号。

第六条 公司注册资本为人民币 108,722,783 元。

第七条 公司经营期限：长期存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：引领供应链管理，助推民族工业发展。

第十三条 公司经营范围：一般项目：供应链管理服务；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；塑料制品销售；建筑用金属配件销售；
电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；表面功能材料销售；保温材料销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；照明器具销售；电线、电缆经营；电池销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；日用品销售；母婴用品销售；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；办公用品销售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机系统服务；汽车销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；……
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