公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-021

证券代码：874665 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰海通
浙江宏伟供应链集团股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

浙江宏伟供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会、监事会、高级管理人员任期于 2025 年 6 月 17 日届满，至本
公告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人、高级管理人员的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会、高级管理人员工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作将适当延期。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、高级管理人员的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

另外，公司现任独立董事杨岐先生自 2018 年 11 月 8 日起担任公
司独立董事职务，根据相关规定，杨岐先生因任职期满六年需离任，鉴于目前独立董事人选尚在拟定中，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，杨岐先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事

公告编号：2025-021

后生效。在此期间，杨岐先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。公司独立董事杨岐继续履职不会影响公司的正常运营，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

特此公告。

浙江宏伟供应链集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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