公告日期：2025-09-15

证券代码：874665 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省永康市东城街道九州西路 888 号宏伟中心 15F 会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕宏伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开经 2025 年 8 月 26 日召开的公司第四届董事会
第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的
股份总数 100,117,080 股，占公司有表决权股份总数的 92.08%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，挂牌公司应尽快完成内部监督机构调整和内部制度完善，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行适应性修订。

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,117,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司与合并报表范围内各子公司未来 12 个月内日常经营和业务发展需要，公司预计与合并报表范围内的子公司互相提供总额度不超过 10,000 万元的担保（实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。为便利相关事宜操作，股东会授权董事长或其指定的授权代理人具体负责办理担保相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东会。

本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,117,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 100,117,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统……
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