公告日期：2026-04-28

证券代码：874665 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会召开经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第二
次会议审议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874665 宏伟供应 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所指定的见证律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年度董事会工作报

1.00 √

告的议案

关于公司2025年度监事会工作报

2.00 √

告的议案

关于公司2025年度财务决算报告

3.00 √

及2026年度财务预算报告的议案

关于公司申请综合授信额度并提

4.00 供资产抵押及接受关联方担保的 √

议案

关于公司2025年度独立董事述职

5.00 √

报告的议案

关于公司2025年度权益分派方案

6.00 √

的议案

关于公司2025年年度报告及摘要

7.00 √

的议案

关于续聘天健会计师事务所（特

8.00 殊普通合伙）为公司审计机构的 √

议案

关于公司2026年度日常性关联交

9.00 √

易预计的议案

10.00 关于公司预计担保的议案 √

关于公司董事2026年度薪酬方案

11.00 ……
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