公告日期：2024-09-27

深圳市中基自动化股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

二○二四年六月

深圳市中基自动化股份有限公司（以下简称“深圳中基”、“股份公司”或“公司”）系由深圳市中基自动化有限公司（以下简称“有限公司”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为 6,266.15 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。
一、公司设立以来股本演变情况的说明

公司历次股本演变具体情况如下：

（一）公司的历史沿革

1、2004 年 5 月，中基有限设立

2004 年 4 月 16 日，深圳市工商行政管理局核发“（深圳市）名称预核内字
〔2004〕第 0505141 号（宝安）”《企业名称预先核准通知书》，预先核准中基有限企业名称为“深圳市中基自动化有限公司”。

2004 年 4 月 26 日，何卫国、宋玉平、张建军共同签署《公司章程》，明确
了共同出资设立中基有限，设立时的公司名称为“深圳市中基自动化有限公司”，中基有限设立时的注册资本为 50 万元，其中何卫国出资 18.75 万元，宋玉平出资 18.75 万元，张建军出资 12.5 万元。

2004 年 4 月 27 日，深圳大信会计师事务所出具“深大信验字〔2004〕第 418
号”《验资报告》，审验截至 2004 年 4 月 27 日，中基有限（筹）已收到股东何卫
国、宋玉平及张建军以货币方式缴纳的注册资本合计 50 万元。

2004 年 5 月 8 日，中基有限经深圳市工商行政管理局宝安分局核准设立登
记。

中基有限设立时的股东及股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例

1 何卫国 18.75 18.75 37.50%

2 宋玉平 18.75 18.75 37.50%

3 张建军 12.50 12.50 25.00%

合计 50.00 50.00 100.00%

根据《公司法》（1999 年修正）第二十三条、第二十五条的规定，以生产经营为主的有限公司的注册资本不得少于人民币五十万元，股东应当足额缴纳《公司章程》中规定的各自所认缴的出资额。经核查，中基有限设立时的注册资本及首次实缴出资情况符合当时有效的《公司法》的相关规定。

2、2006 年 11 月，中基有限第一次股权转让

2006 年 10 月 16 日，中基有限股东会作出决议，同意何卫国将其持有中基
有限 1.5%的股权（对应注册资本 0.75 万元）以 0.75 万元转让给吴晓辉，同意宋
玉平将其持有中基有限 6%的股权（对应注册资本 3 万元）以 3 万元转让给吴晓
辉，同意张建军将其持有中基有限 2.5%的股权（对应注册资本 1.25 万元）以 1.25
万元转让给吴晓辉。

2006 年 10 月 16 日，何卫国、宋玉平、张建军与吴晓辉就本次股权转让签
署了《股权转让协议书》。

2006 年 11 月 17 日，何卫国、宋玉平、张建军、吴晓辉签署了新的《公司
章程》。

2006 年 11 月 23 日，中基有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更完成后，中基有限的股东及股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例

1 何卫国 18.00 18.00 36.00%

2 宋玉平 15.75 15.75 31.50%

3 张建军 11.25 11.25 22.50%

4 吴晓辉 ……
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