公告日期：2024-11-26

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：民生证券
深圳市中基自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会由董事会召集，提前召集会议的议案已经第一届董事会 第十七次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中基自动 化股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874666 深圳中基 2024 年 12 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，董事会需进行换届选举，提名何卫国先生、宋玉平先生、王林先生、 李玉龙、唐兴帆先生、苏俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名李强先生、胡泓先生、孟春女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会由九名董事组成，任期三年，连选连任，任期自 2024
年第三次临时股东大会审议通过之日起至任期届满。

上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，均不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案 》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会非独立董事 成员薪酬标准如下：未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬； 在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何卫国、宋玉平、王林。
（三）审议《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案 》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会独立董事的 津贴为人民币【5000】元/月（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。（四）审议《关于公司更换会计师事务所的议案 》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司决定解聘政旦志远（深圳）会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，公司对其近几年的工作表 示衷心感谢。同时，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 年度审计机构。
（五）审议《关于修订公司章程的议案 》

因公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行简化变更，同步修订公司章 程相关条款。
（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案 》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，由公司第一届监事会推荐的被
提名人韦亨邦先生、程林波先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关 于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够 胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情况，提名以上两人为公司第二届监事会非职工代表 监事候选人。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回……
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