公告日期：2024-12-13

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：民生证券
深圳市中基自动化股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何卫国
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数62,489,393 股，占公司有表决权股份总数的 99.7253%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会将进行换届选举，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名第二届董事会董事候选人如下：

（1）提名何卫国先生、宋玉平先生、王林先生、李玉龙先生、唐兴帆先 生、苏俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（2）提名李强先生、胡泓先生、孟春女士为公司第二届董事会独立董事 候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,489,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会非独立董事 成员薪酬标准如下：未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬： 在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,306,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东何卫国先生、宋玉平先生、王林先生、深圳市华听投资合伙企业 （有限合伙）、深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 国中私募股权投资基金（西安）合伙企业（有限合伙）、深圳市国科瑞华三期股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国科正道投资中心（有限合伙）回避表 决。
（三）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会独立董事的 津贴为人民币【5000】元/月（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,489,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司决定解聘政旦志远（深圳）会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，公司对其近几年的工作表 示衷心的感谢。同时，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,489,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

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