公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-022

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：民生证券
深圳市中基自动化股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2024年 12 月 11 日审议并通过：

选举何卫国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 18,050,590 股，占公司股本的 28.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何卫国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 18,050,590 股，占公司股本的 28.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋玉平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 10,218,849 股，占公司股本的 16.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 395,848 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉龙先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-022

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年12 月 11 日审议并通过：

选举韦亨邦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 189,318 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 11 日审议并通过：

选举欧阳辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

公告编号：2024-022

三、独立董事意见

（一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，我们认为：何卫国先生具备担任公司董事长的任职条件，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事长任职资格规定，能够胜任公司董事长的岗位。公司本次董事会选举何卫国先生为董事长，符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关……
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