公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-005

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：民生证券

深圳市中基自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市中基自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孟春、李强、胡泓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

胡泓，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学机械工程硕士，加拿大多伦多大学机械工程博士。2004 年 2 月至今任哈尔滨工业大学(深圳)机电工程与自动化学院教授/博士生导师。2021 年 11 月起至今，任公司独立董事。不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定不能担任公司独立董事的情形。

李强，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律学硕士。2021.04 起至今，任广东海瀚律师事务所执业律师、合伙人。现任湖北宜化(000422)独立董事，2023 年 2 月起至今，任公司独立董事。不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定不能担任公司独立董事的情形。

孟春女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 MBA、高级会计师。2010 年至今，担任深圳大学继续教育学院教师。2017 年-2023 年，

公告编号：2025-005

曾任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起至今，任公司独立董事。不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定不能担任公司独立董事的情形。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事胡泓、李
强、孟春会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

胡泓 6 6 0 0 否 4

李强 6 6 0 0 否 4

孟春 6 6 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事胡泓、李强、孟春对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解
和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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