公告日期：2025-04-28

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：民生证券

深圳市中基自动化股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳市中基自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相关议案并认真审阅，基于实事求是和独立判断的原则，现就公司第二届董事会第二次会议的相关事项，发表事前认可意见如下：

一、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况、未来经营发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

二、《关于续聘2025年度会计师事务所公告的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够满足公司财务报告审计工作要求。鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此，我们一致同意将《关于续聘2025年度会计师事务所公告的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

三、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》的事前认可意见

经认真阅读有关资料，我们认为本次公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保，主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，符合公司及全体股东的利益。本次担保免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

四、《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经过审慎核查，我们认为公司2025年度日常关联交易的预计，参考了2024年度公司关联交易的实际发生情况，符合公司业务发展的真实需要，内容和审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

深圳市中基自动化股份有限公司
独立董事：孟春、胡泓、李强
2025年4月28日

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