公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-002

证券代码：874667 证券简称：小草数字 主办券商：金圆统一证券
内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开的方式、程序均符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874667 小草数字 2024 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联交易的议案》

根据业务及经营发展需要，公司拟与公司持股 5%以上股东蒙草生态环境
（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”）签署日常经营关联交易合同， 蒙草生态拟就霍林郭勒市百草园建设项目与公司签订专业工程分包合同，合同 暂估价 3000 万元人民币，最终以业主方审计认定金额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒙草生态。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理

公告编号：2024-002

人出席会议的，代理人必须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 书面授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印 章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的 书面授权委托书、法人股东营业执照复印件。

3、非法人组织股东由执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，持本人 身份证、加盖非法人组织股东印章的非法人组织股东营业执照复印件办理登记 手续；非法人组织股东委托非执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，代理 人应出示本人身份证、加盖非法人组织股东印章并由执行事务合伙人或其委派 代表签署的书面授权委托书、非法人组织股东营业执照复印件。

4、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方 式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：呼和浩特市新城区生盖营小草数字公司；联系人：母生；电话：0471-3336996
（二）会议费用：与会人员费用自理。
五、备查文件目录

《内蒙古小……
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