公告日期：2026-04-03

证券代码：874667 证券简称：小草数字 主办券商：金圆统一证券
内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：高俊刚

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》
等要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作情况进行总结，并作出《2025 年度董事会工
作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的总体经营情况进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务工作情况，制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年度审计报告》。2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，对 2026 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司关于预计2026 年日……
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