公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-004

证券代码：874667 证券简称：小草数字 主办券商：金圆统一证券
内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：张晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度报告》及《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已编制完毕，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司

公告编号：2026-004

信息披露内容与格式准则第 10 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 13 号》、《挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》
1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年监事会工作进行了总结。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-004

公司根据 2025 年度财务工作情况，制定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公
司经审计后合并报表归属母公司的累计未分配利润为 55,060,967.12 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.30 元（含税），共预计派发现金红利 22,440,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发……
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