公告日期：2026-04-03

证券代码：874667 证券简称：小草数字 主办券商：金圆统一证券
内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开的方式、程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874667 小草数字 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的经世律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √

7.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于提名高俊刚为公司第二届董事会董事的议案》 √

10.00 《关于提名徐永丽为公司第二届董事会董事的议案》 √

11.00 《关于提名郝媛媛为公司第二届董事会董事的议案》 √

12.00 《关于提名杨柳为公司第二届董事会董事的议案》 √

13.00 《关于提名马晓平为公司第二届董事会董事的议案》 √

14.00 《关于提名张晶为公司第二届监事会监事的议案》 √

15.00 《关于提名刘静为公司第二届监事会监事的议案》 √

16.00 《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》 √

上述内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在指定信息披露平台全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十六）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。