公告日期：2025-03-31

公告编号 2025-009

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及江苏江锅智能装备股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对拟提交公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：

一、 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度的财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十次会议审议。

公告编号 2025-009

二、 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见
经审核，我们认为，经审阅《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，我们认为 2025 年日常性关联交易的预计基于以往年度日常性关联交易进行，与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内，公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允性。我们认为关联交易价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。
综上，我们同意将该项议案提交公司第一届董事会第十次会议审议。

江苏江锅智能装备股份有限公司
独立董事：于北方、何海东、封士彩
2025 年 3 月 31 日

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