公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-010

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于北方、何海东、封士彩在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

于北方，1989 年 7 月至 1992 年 3 月，历任黑龙江八一农垦大学教师、助教；
1992 年 3 月至 1993 年 7 月，任烟台光明染织厂会计；1993 年 7 月至今，历任沙
洲职业工学院助教、讲师、副教授；2019 年 3 月至今，任苏州海陆重工股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任江锅股份独立董事。

何海东，1996 年 7 月至 2000 年 1 月，任张家港华宇电力有限公司生产管理；
2000 年 2 月至 2003 年 2 月，任北京三吉利能源股份有限公司张家港华宇电力分
公司生产管理；2003 年 3 月至 2008 年 2 月，任张家港华兴电力有限公司生产管
理；2008 年 3 月至 2017 年 2 月，任江苏国之泰律师事务所律师；2017 年 3 月至
今，任江苏益友天元（张家港）律师事务所律师、负责人；2020 年 5 月至今，任长华化学科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任江锅股份独立董事。

封士彩，1989 年 9 月至 1999 年 9 月，历任徐州工业学校助教、讲师、副教
授；1999 年 10 月至 2010 年 8 月，历任江苏师范大学副教授、教授；2010 年 9

公告编号：2025-010

月至 2022 年 11 月，任常熟理工学院教授；2022 年 12 月至今，任江锅股份独立
董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事于北方、
何海东、封士彩会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

于北方 4 4 0 0 否 3

何海东 4 4 0 0 否 3

封士彩 4 4 0 0 否 3

于北方，202……
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