公告日期：2025-05-21

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“江锅股份”、“公司”）已于 2024
年 4 月 1 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年、
2023 年关联交易的议案》；于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会第七次会议，
审议通过了《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》。公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，经谨慎审查，对最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度，下同）的关联交易再次进行确认。
（二）表决和审议情况

1、2025 年 5 月 21 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度的关联交易事项的议案》，对公司
2022 年度、2023 年度及 2024 年度的关联交易事项予以确认，9 名董事全部出席
了会议，其中 9 名董事回避表决，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2025 年 5 月 21 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度的关联交易事项的议案》，对公司 2022
年度、 2023 年度及 2024 年度的关联交易事项予以确认，3 名监事全部出席了会
议，其中 3 名监事回避表决，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于确认 2022 年、2023 年、2024 年的关联交易事项的议案尚需股东会
审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏华昌（集团）有限公司（以下简称“华昌集团”）

住所：张家港市杨舍镇城北路 28 号

注册地址：张家港市杨舍镇城北路 28 号

注册资本：9,449 万元

经营范围：无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、电器机械及器材制造、加工。金属材料、化工原料及产品（不含危险品）购销。本企业自制产品的出口业务及所属企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器、零配件等进口商品业务。授权范围内的资产经营

法定代表人：张光耀

控股股东：张家港市国有资产管理中心

实际控制人：张家港市国有资产管理中心

关联关系：公司第一大股东，持有公司 26.77%股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”）

住所：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路 1 号

注册地址：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路 1 号

注册资本：95,236.46 万元

经营范围：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

法定代表人：胡波

控股股东：苏州华纳投资股份有限公司

实际控制人：无实控人

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东华昌集团持有其 11.99%的股份，且报告期内曾经的董事胡波任其董事长及法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司（以下简称“华瑞危废”）
住所：乐余镇染整工业区

注册地址：乐余镇染整工业区

注册资本：5,000.00 万元

经营范围：危险废弃物的收集、储存、利用、处理；热力供应；环保工程专业承包；环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务；环境保护设施的建设及运营。

法定代表人：张光耀

控股股东：无控股股东

实际控制人：无实际控制人

关联关系：公司董事季琛担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：张家港华昌东方物业管理有限公司（以下简称“华昌东方物业”）

住所：杨舍镇人民东路 11 号

注册地址：杨舍镇人民东路 11 号

注册资本：500.00 万元

经营范围：物业管理、家政服务、保……
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