公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-090

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张建东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2025 年第一季度财务报表及审阅报告＞的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司 2025

公告编号：2025-090

年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-093）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江苏江锅智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》
江苏江锅智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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