公告日期：2025-06-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏江锅智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏江锅智能装备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市之发行保荐书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“本保荐人”）接受江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“江锅股份”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《江苏江锅智能装备股份有限公司招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源承销保荐作为江苏江锅智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为方亮和唐唯。

保荐代表人方亮的保荐业务执业情况：

2004 年保荐制实施以来，作为签字保荐代表人完成的证券发行项目有恒盛
能源（证券代码：605580）IPO 项目，曾作为主要项目成员参与的项目包括：江南高纤（证券代码：600527）非公开发行项目、光迅科技（证券代码：002281）非公开发行项目。目前无以签字保荐代表人身份签署的在审项目。方亮最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况。

保荐代表人唐唯的保荐业务执业情况：

2004 年保荐制实施以来，作为签字保荐代表人完成的证券发行项目有信科
移动（证券代码：688387）IPO 项目、惠通科技（证券代码：301601）IPO 项目，曾作为主要项目成员参与的项目包括：恒盛能源（证券代码：605580）IPO 项目、光迅科技（证券代码：002281）非公开发行项目。目前无以签字保荐代表人身份签署的在审项目。唐唯最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况。

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为茅艳秋。

项目协办人茅艳秋的保荐业务执业情况：

最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴
责或中国证券业协会自律处分的情况。

（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：罗昊、胡博文、成东、石周琪、吴彦霖、郭众。

三、发行人情况

发行人名称： 江苏江锅智能装备股份有限公司

注册地址： 江苏扬子江国际化学工业园港丰公路 1230 号（太字圩港西侧）

注册时间： 1998 年 10 月 5 日

联系人： 侯礼栋

联系电话： 0512-58727569

传真： 0512-58727529

业务范围： 主要从事非标金属压力容器的研发、设计、制造和销售

本次证券发行类型： 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

四、发行人与保荐人持股情况及关联关系的说明

截至本发行保荐书签署日，发行人与本保荐人之间不存在如下情形：

1、本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其持股 5%以上股东、重要关联方股份的情况；
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。