公告日期：2025-11-11

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张建东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司董事会拟提名张建东先生、徐启飞先生、沈勇先生、季琛先生、李国炜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。以下事项为需逐项表决的子议案：

1.01 《选举张建东为公司第二届董事会非独立董事》；

1.02 《选举徐启飞为公司第二届董事会非独立董事》；

1.03 《选举沈勇为公司第二届董事会非独立董事》；

1.04 《选举季琛为公司第二届董事会非独立董事》；

1.05 《选举李国炜为公司第二届董事会非独立董事》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果（子议案逐项表决）：

1.01 《选举张建东为公司第二届董事会非独立董事》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《选举徐启飞为公司第二届董事会非独立董事》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《选举沈勇为公司第二届董事会非独立董事》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 《选举季琛为公司第二届董事会非独立董事》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 《选举李国炜为公司第二届董事会非独立董事》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名何海东先生、于北方女士、封士彩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。以下事项为需逐项表决的子议案：

2.01 《选举何海东为公司第二届董事会独立董事》；

2.02 《选举于北方为公司第二届董事会独立董事》；

2.03 《选举封士彩为公司第二届董事会独立董事》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果（子议案逐项表决）：

2.01 《选举何海东为公司第二届董事会独立董事》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《选举于北方为公司第二届董事会独立董事》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《选举封士彩为公司第二届董事会独立董事》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会，并修改<江苏江锅智能装备股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据……
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