公告日期：2025-11-27

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司股东会会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数81,757,575 股，占公司有表决权股份总数的 84.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会，并修改<江苏江锅智能装备股份有限公司章
程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订，《江苏江锅智能装备股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,757,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改需股东会审议的公司治理制度议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国
中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司相应修订了需股东会审议的公司治理制度：《江苏江锅智能装备股份有限公司股东会议事规则》《江苏江锅智能装备股份有限公司董事会议事规则》《江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事议事规则》《江苏江锅智能装备股份有限公司对外担保管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司对外投资管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司关联交易管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司利润分配管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司承诺管理制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司防范大股东占用公司资金制度》《江苏江锅智能装备股份有限公司累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的相关制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,757,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张建东先生、徐启飞先生、……
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