公告日期：2025-11-27

公告编号 2025-148

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开情况

江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职

工代表大会于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室召开。会议由工会主席周立忠
先生主持，本次会议应出席职工代表 68 人，实际出席职工代表 68 人。

本次会议的召集、召开、决议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况

审议通过《关于选举孙纯刚先生为公司第二届董事会职工代表董事的议
案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机
制，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员
会承接监事会职权，并设职工代表董事。经职工代表推举，拟推选孙纯刚先
生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过董事会换
届相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙纯刚先生不存在《公

公告编号 2025-148

司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，
且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 68 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《江苏江锅智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏江锅智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日

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