公告日期：2025-11-27

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以通讯及口头方
式发出

5.会议主持人：张建东

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议系公司 2025 年第二次临时股东会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以通讯、口头等方式向全体董事送达会议通知。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》的规定，现推举张建东为公司第二届董事会的董事长，任期三年。
上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟提议以下董事担任各专门委员会委员：

1、战略委员会：委员 3 名，由董事张建东、季琛、封士彩担任委员，其中董事张建东为战略委员会召集人。

2、审计委员会：委员 3 名，由董事于北方、李国炜、何海东担任委员，其中独立董事于北方为审计委员会召集人。

3、提名委员会：委员 3 名，由董事何海东、徐启飞、封士彩担任委员，其中独立董事何海东为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：委员 3 名，由董事封士彩、孙纯刚、于北方担任委员，其中独立董事封士彩为薪酬与考核委员会召集人。

上述任命自本议案审议通过之日起生效，任期至第二届董事会任期届满之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张建东为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任张建东为公司总经理，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任徐启飞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任徐启飞为公司副总经理，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任孙纯刚为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏江锅智能装备股份有限公司章程》规定，现拟聘任孙纯刚为公司副总经理，任期三年。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东……
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