公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-149

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司董事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 26 日审议并
通过：

选举张建东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 7,311,418 股，占公司股本的 7.59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张建东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 7,311,418 股，占公司股本的 7.59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐启飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,800,002 股，占公司股本的 1.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙纯刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王建庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,009,603 股，占公司股本的 3.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周立忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,289,680 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范文斌先生为公司技术总监、总工程师，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-149

聘任杨煜冬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任侯礼栋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 26 日
审议并通过：

选举孙纯刚先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2025-149

公司独立董事已就本次董事换届的各项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
2025 年 11 月 27 日在全国中小企……
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