公告日期：2026-03-02

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张建东

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年生产经营、规范治理及财务情况，编制了《江苏江锅智能装备股份有限公司 2025 年年度
报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2.审计委员会意见

2026 年 2 月 27 日，公司召开第二届审计委员会 2026 年第一次会议，审议
通过了《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。

经审核，审计委员会认为：公司《公司 2025 年年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并且客观、公允地反映了公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，公司全体董事总结了 2025 年度董事会工作情况，并编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理依据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，总结并编写了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司全体独立董事总结了 2025 年度工作情况，并编写了《公司 2025 年度独
立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：……
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