公告日期：2026-03-02

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式表决。公司同一股东可选
择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874668 江锅股份 2026 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为

5.00 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

6.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

《关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信

7.00 √

的议案》

8.00 《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

9.00 《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》 √

上述议案已经公司 2026 年 2 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议决
议，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6.00），回避表决股东为（关联股东沈勇、张建东、张家港市江南日新企业管理合伙企业（有限合伙）、徐启飞回避……
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