公告日期：2026-03-24

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司股东会会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数87,725,828 股，占公司有表决权股份总数的 91.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年生产经营、规范治理及财务情况，编制了《江苏江锅智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司2025 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，公司全体董事总结了 2025 年度董事会工作情况，并编写了《公司 2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-0……
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