公告日期：2025-04-29

证券代码：874669 证券简称：德硕科技 主办券商：国泰海通
浙江德硕科技股份有限公司公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于
制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知...... 14

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 32

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知...... 39

第二节 公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散、清算...... 41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护浙江德硕科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规，以原浙江德硕电器有
限公司股东李跃辉、曹美芬、永康市硕果股权投资合伙企业（有限合伙）、永康市临溪股权投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，由浙江德硕电器有限公司以整体变更方式发起设立。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称中国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江德硕科技股份有限公司。

英文全称：Zhejiang Deshuo ElectricAppliance Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省金华市永康市西城街道永康高新区金智路 58 号。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，执行公司事务。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董……
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