公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-072

证券代码：874669 证券简称：德硕科技 主办券商：国泰海通
浙江德硕科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：李跃辉

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-073）。

公告编号：2025-072

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>更正的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2025-074）及《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、李昊、卢建波对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-076）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、李昊、卢建波对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-072

（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2022 年度的财务报表和附注》（公告编号：2025-077）和《关于前期会计差错更正后的2024 年度的财务报表和附注》（公告编号：2025-078）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、李昊、卢建波对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于浙江德硕科技股份有限公司 2024 年度、2023年度、2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1……
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