公告日期：2025-11-11

证券代码：874669 证券简称：德硕科技 主办券商：国泰海通
浙江德硕科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：李跃辉

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-103）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢建波、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司增补第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事任命公告》（公告编号：2025-104）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢建波、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《浙江德硕科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-105）；
（2）《浙江德硕科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-106）；
（3）《浙江德硕科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-107）；

（4）《浙江德硕科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-108）；

（5）《浙江德硕科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-109）；

（6）《浙江德硕科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2024-110）；

（7）《浙江德硕科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-111）；
（8）《浙江德硕科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-112）；

（9）《浙江德硕科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2024-113）；

（10）《浙江德硕科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-114）；

（11）《浙江德硕科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-115）；

（12）《浙江德硕科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-116）；

（13）《浙江德硕科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-117）；
（14）《浙江德硕科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2024-118）；

（15）《浙江德硕科技股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号：2024-119）；

（16）《浙江德硕科技股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2024-120）；

（17）《浙江德硕科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-121）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢建波、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

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