公告日期：2026-04-10

证券代码：874669 证券简称：德硕科技 主办券商：国泰海通
浙江德硕科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：李跃辉

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2025 年度总经理工作报告》，由公司总经理李跃辉汇报 2025 年度工作情况，并对公司 2026 年度的工作
做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长李跃辉代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司2026 年度董事会的工作做出规划。

公司现任第二届董事会独立董事卢建波、凌忠良、李昊向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
2.审计委员会意见

2026年4月9日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关
于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、李昊、卢建波对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]230Z0452 号）。
2.审计委员会意见

2026年4月9日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关
于批准报出 2025 年度审计报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于浙江德硕科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（容诚专字[2026]230Z0736 号）。2.审计委员会意见

2026年4月9日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》；表
决情况：……
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